Konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat emoyhtiö Stockmann Oyj Abp:n toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.
Stockmann Oyj Abp:n hallituksen hyväksymä 11.2.2010
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallitus hyväksyi lokakuussa 2008 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin. Helsingin pörssin hallitus on hyväksynyt sen osaksi Helsingin pörssin itsesääntelyä. Koodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla www.cgfinland.fi. Se julkistettiin 20.10.2008 ja astui voimaan 1.1.2009. Stockmann noudattaa tätä koodia kokonaisuudessaan.
Stockmannin hallitus hyväksyy Stockmannin riskienhallinnan periaatteet. Taloudelliseen raportointiin liittyvät riskit arvioidaan ja niiden hallintatoimet määritellään osana riskienhallintaprosessia. Stockmannin sisäinen valvonta on liitetty riskienhallintaprosessiin siten, että osa valvontakohteista valitaan riskiarviointien perusteella.
Konsernin talousjohtaja ja talousosasto vastaavat konsernin taloudellisen raportoinnin toteuttamisesta. Stockmannin taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan konsernitasoisia ohjeita. Raportointi perustuu kaupallisten ja hallinnollisten prosessien sekä taloushallinnon järjestelmien tuottamaan tietoon. Konsernin talousosasto määrittää taloudellisen raportointiprosessin valvontatoimet. Valvontatoimia ovat mm. erilaiset prosessikuvaukset, täsmäytykset ja analyysit, joilla varmistetaan raportoinnissa käytettävien tietojen sekä raportoinnin oikeellisuus.
Taloudellisen raportoinnin tuloksia seurataan ja poikkeamat ennusteisiin ja edelliseen vuoteen analysoidaan säännöllisesti. Analyysien avulla pyritään löytämään raportoinnin mahdolliset virheet sekä tuottamaan olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta.
Kukin liiketoimintayksikkö ja konsernin talousosasto vastaavat oman vastuualueensa valvonnan tehokkuudesta. Konsernin talousosasto vastaa raportoinnin prosessien arvioinneista. Lisäksi sisäinen tarkastus tarkastaa liiketoiminnan ja taloudellisen raportoinnin prosesseja. Sisäisen valvonnan toteutumisesta taloudellisen raportoinnin osalta vastaa yhtiön hallitus.
Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Lisäksi on hallituksen jäsenten enemmistön oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään kahden näistä jäsenistä myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallituksessa on tällä hetkellä seitsemän jäsentä, joista kukaan ei ole päätoiminen.
Hallituksen jäsenet ovat:
Puheenjohtaja
Christoffer Taxell (s. 1948). Oikeustieteen kandidaatti,
ministeri. Hallituksen jäsen vuodesta 1985, hallituksen
puheenjohtaja vuodesta 2007. Hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja. Riippumaton yhtiöstä.
Varapuheenjohtaja
Erkki Etola (s. 1945). Diplomi-insinööri, toimitusjohtaja,
Oy Etola Ab. Hallituksen jäsen vuodesta 1981, hallituksen
varapuheenjohtaja vuodesta 1992. Hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäsen. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävästä
osakkeenomistajasta.
Kaj-Gustaf Bergh (s. 1955). Oikeustieteen kandidaatti, diplomiekonomi, toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet r.f. Hallituksen jäsen vuodesta 2007. Riippumaton yhtiöstä.
Eva Liljeblom (s. 1958). Kauppatieteiden tohtori, professori, Svenska Handelshögskolan. Hallituksen jäsen vuodesta 2000. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta.
Kari Niemistö (s. 1962). Kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja, Selective Investor Oy Ab. Hallituksen jäsen vuodesta 1998. Riippumaton yhtiöstä.
Carola Teir-Lehtinen (s. 1952). Filosofian maisteri, kestävän kehityksen johtaja, Fortum Oyj. Hallituksen jäsen vuodesta 2004. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta.
Henry Wiklund (s. 1948). Kauppatieteiden maisteri, kamarineuvos. Hallituksen jäsen vuodesta 1993. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Riippumaton yhtiöstä.
Lisätietoja hallituksen jäsenistä on sivulla Lisätietoja hallituksen jäsenistä.
Yhtiön toimivasta johdosta osallistuvat hallituksen kokouksiin säännöllisesti toimitusjohtaja, varatoimitusjohtajat ja lakiasiain johtaja, jotka eivät ole hallituksen jäseniä. Lakiasiain johtaja toimii hallituksen sihteerinä. Hallituksen kokouksiin osallistuu myös kaksi henkilöstön edustajaa, jotka niinikään eivät ole hallituksen jäseniä. Toisen henkilöstön edustajan valitsevat Stockmannin yhtymälautakunnan työntekijäedustajat ja toisen Stockmannin ylempiä toimihenkilöitä edustava yhdistys.
Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölain mukaan huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus mm:
Hallitus arvioi vuosittain työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 7 mukaisesti.
Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen kokoonpanoon ja valintamenettelyyn liittyvät periaatteet, hallituksen tehtävät, päätöksentekomenettely ja kokouskäytäntö sekä hallituksen itsearvioinnin periaatteet. Hallituksen työjärjestys on julkaistu sivulla Hallituksen työjärjestys.
Hallitus kokoontui 14 kertaa vuonna 2009. Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 97.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu neljä hallituksen jäsentä, jotka ovat yhtiöstä riippumattomia. Valiokunta hoitaa niitä tehtäviä, jotka on koodin suosituksissa 28-30 määritelty nimitysvaliokunnan tehtäviksi ja suosituksissa 31-33 palkitsemisvaliokunnan tehtäviksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajien ja muiden johtoryhmän jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelu, hallituksen jäsenten valinnan valmistelu yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta varten sekä hallituksen jäsenten palkitsemisasioiden valmistelu. Valiokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Hallitus valitsi kokouksessaan 17.3.2009 valiokunnan puheenjohtajaksi edelleen ministeri Christoffer Taxellin ja muiksi jäseniksi edelleen toimitusjohtaja Erkki Etolan, professori Eva Liljeblomin ja kamarineuvos Henry Wiklundin. Toimitusjohtajalla on läsnäolo-oikeus valiokunnan kokouksissa. Valiokunta on kokoontunut tilikauden 2009 aikana yhden kerran. Osallistumisprosentti oli 100.
Suositusten 24-27 mukaisen tarkastusvaliokunnan tehtävistä vastaa hallitus.
Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää tämän toimisuhteen ehdoista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön operatiivista toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yhtiön toimitusjohtajana toimii 1.3.2001 lukien varatuomari Hannu Penttilä, s. 1953. Hän on tullut Stockmannin palvelukseen vuonna 1978.
Lisätietoja toimitusjohtajasta on sivulla Lisätietoja johtoryhmän jäsenistä.