Hallituksen valiokunnat

Hallitus on asettanut keskuudestaan yhdistetyn nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, jonka työjärjestyksen hallitus vahvistaa. Hallitus valitsi kokouksessaan 15.3.2012 valiokunnan puheenjohtajaksi uudelleen ministeri Christoffer Taxellin ja muiksi jäseniksi toimitusjohtaja Kari Niemistön, kauppatieteiden maisteri Charlotta Tallqvist-Cederbergin ja toimitusjohtaja Dag Wallgrenin. Tarkastusvaliokunnan tehtävistä vastaa hallitus.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valitaan neljä hallituksen jäsentä vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Valiokunnan toimikausi on sama kuin hallituksen toimikausi. Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Lisäksi yhtiön toimitusjohtajalla on läsnäolo-oikeus valiokunnan kokouksissa.

Hallitus on vastuussa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on erityisesti:

• Stockmannin toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajien ja muiden konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien palkkauksen ja muiden etuuksien valmistelu
• toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien nimitysasioiden valmistelu ja heidän seuraajiensa kartoittaminen
• konsernin johtoryhmän kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien kehittäminen
• hallituksen jäsenten valinnan valmistelu yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta varten
• hallituksen jäsenten palkitsemisasioiden valmistelu

Valiokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Valiokunta kokoontui vuoden 2011 aikana kuusi kertaa. Läsnäoloprosentti oli 100. Valiokunta raportoi työskentelystään hallitukselle kerran vuodessa.